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</u>人，代表股份<u> </u>股，占公司股份总额的<u>
</u>％，符合《公司法》和公司章程的规定，该次会议通过了股份公司董事会提吏的公司的本次配股方案。</p>
<p >公司的配股方案为：</p>
<p >（1）以<u> </u>年未总股本<u>
</u>万股为基数，按10：<u> </u>的比例进行配股。本次应向全体 股东配售的总数为<u>
</u>万股，其中国家股应配<u> </u>万股，社会法人股应配<u>
</u>万股，社会公众股应配<u> </u>万股，转配股应配<u>
</u>万股。国家股股东放弃全部配肢权享有配股权的董事、监事及高级管理人员承诺以现金全额认购应配售部分。</p>
<p >（2）本次配股价格浮动区间为<u>
</u>元／股，授权董事会根据国家有关规定确定具体价格。</p>
<p ><u><span>
</span></u>市国有资产管理局于<u><span> </span></u>年<u><span>
</span></u>月<u><span> </span></u>日以国资企字第<u><span>
</span></u>号文同意并转预报公司配股方案及国家股配股权的安排。</p>
<p ><u><span>
</span></u>省国有资产管理局于<u><span> </span></u>年<u><span>
</span></u>月<u><span> </span></u>日以<u><span>
</span></u>国资企字<u><span> </span></u>第<u><span>
</span></u>号文、财政部于<u><span> </span></u>年<u><span>
</span></u>月<u><span> </span></u>日以财管字<u><span>
</span></u>第<u><span> </span></u>号文批准同意国有股股东<u><span>
</span></u>（集团）公司放弃全部配股权。</p>
<p >股份公司股东大会通过的配股决议及配股方案业经<u><span>
</span></u>省证券管理办公室<u><span> </span></u>证管字第<u><span>
</span></u>号文的批准。但配股方案的实施尚待产国证监会的复审通过及深圳证券交易所安排配股上市的承诺。</p>
<p >三、股份公司本次配股的实质奈件</p>
<p >股份公司本次配股符合《公司法》、《证券法》及中国证监会证监颁布的《关于上市公司配股工作有关问题的通知》规定的各项实质条件：</p>
<p >1、股份公司的章程已严格按照中国证监全发布的《上市公问章程指引》修订，符合《公司法》、《上市公司章程指引》及其他现行有关法律、法规及有关土管部门的规定，规定丁股东的各项权利，包括表决权、股份转让权、资料查阅权、监督权、股利及剩余财产分配权等，充分保护了股东（特别是小股东）的权利。</p>
<p >2．股份公司足以生产<u> </u>为主导，以生产<u>
</u>为基础的大型综合性<u> </u>企业，为国家重点扶持的基础产业。本次配股募集资金共<u>
</u>万元，用于扩建<u> </u>项目及补充部分流动资金，资金投向符合国家产业政策的规定。</p>
<p >3．股份公司前一次发行股价即<u>
</u>年度配股已经募足，并经<u> </u>会计师事务所<u>
</u>年<u> </u>月<u> </u>日出具的《验资报告》予以验证，股份公司该次募集资金全部到位，全部按《配股说明书》承诺的用途使用，且使用效果良好。股份公司本次配股符合前一次股份发行并完成工商注册登记至本次配股说明书的公布日，其间隔不少于12个月的规定。</p>
<p >4，根据<u> </u>会计师事务所出具的《审计报告》，股份公司<u>
</u>年、<u> </u>年、<u> </u>年的净利润，净资产及净资产收益率如下表所示：</p>
<p >股份公司最近3年内净资产税后收益率每年于均在10％以上，而且最低高于6％，符合有关规定。</p>
<p >5．股份公司最近3年内财务会计文件无虚假记载或重大遗漏，会计师事务所均已查帐审计，并出具了无保留的市计报告。</p>
<p align=right >单位：万元人民币</p>
<table border=1 cellspacing=0 cellpadding=0>
<tr>
<td width=142 valign=top >
<p align=center >项<span> </span>目</p>
</td>
<td width=142 valign=top >
<p ><u><span>
</span></u><span style='font-size:
12.0pt;font-family:宋体'>（年）</span></p>
</td>
<td width=142 valign=top >
<p ><u><span>
</span></u><span style='font-size:
12.0pt;font-family:宋体'>（年）</span></p>
</td>
<td width=142 valign=top >
<p ><u><span>
</span></u><span style='font-size:
12.0pt;font-family:宋体'>（年）</span></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=142 valign=top >
<p align=center >净利润</p>
</td>
<td width=142 valign=top > </td>
<td width=142 valign=top > </td>
<td width=142 valign=top > </td>
</tr>
<tr>
<td width=142 valign=top >
<p align=center >净资产</p>
</td>
<td width=142 valign=top > </td>
<td width=142 valign=top > </td>
<td width=142 valign=top > </td>
</tr>
<tr>
<td width=142 valign=top >
<p align=center >净资产</p>
</td>
<td width=142 valign=top >
<p align=center >8.96</p>
</td>
<td width=142 valign=top >
<p align=center >11.2</p>
</td>
<td width=142 valign=top >
<p align=center >13.9</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width=142 valign=top >
<p align=center >收益率（%）</p>
</td>
<td width=142 valign=top > </td>
<td width=142 valign=top > </td>
<td width=142 valign=top > </td>
</tr>
</table>
<p >6，根据<u> </u>会计师事务所出具的<u>
</u>会师报字<u> </u>第<u> </u>号<u>
</u>年盈利预测《审妆报告》，股份公司本次配股募集资金后．公司净资产特达到<u>
</u>万元，税后利润预计<u> </u>万元，净资产收益率将达<u>
</u>％，高于同期银行个人定期存款利率。</p>
<p >7．根据股份公司章程，公司股票均为普通股，本次配售的股票也仅限于普通股，配售对象为股权登记日登记在册的股份公司全体社会个人股东。</p>
<p >8，股份公司本次配股发行股份总额<u>
</u>万股，未超过前一次发行并募足股份后公司股份总额<u> </u>万股的30％。</p>
<p >本次配股亦不存在《通知》中有关不予批准的情形。</p>
<p >四、股份公司的配股说明书</p>
<p >股份公司为本次配售股份发行制作的《配股说明书》，符合《股票条例》及中国证监会颁布的《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则》第四号《配股说明书的内容与格式(试行)》的规定。本所律师对《配股说明书》进行了审查后，未发现《配股说明书》对重大事实的披露有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；配股说明书对有关法律、法规和相关法律文件的表述真实准确，亦无虚假、严重误导性陈述或者重大遗漏。</p>
<p >五、股份公司本次配股募集资全的运用</p>
<p >股份公司本次配股如果全部募足，募集资金预计约<u><span>
</span></u>万元，用于以下项目：</p>
<p >1．收购<u> </u>公司。预计<u>
</u>年<u> </u>公司为股份公司带来<u>
</u>万元的净利润。被收购资产业已依法经过评估，且已按规定得到财政部财评函字<u> </u>号文的批准。</p>
<p >2．扩建年产<u>
</u>项目及补充其流动资金。</p>
<p >本所律师认为，股份公司本次配股募集资金的运用计划无违反国家法律、法规及有关政策规定的情形。</p>
<p >六、股份公司本次配股所涉及的有关中介机构</p>
<p >本所为股份公司本次配股的特聘法律顾问，本所持有司法部、中国证监会联合颁发的第<u><span>
</span></u>号《从事证券法律业务资格证书》，具有从事证券法律业务资格。</p>
<p ><u><span>
</span></u>会计师事务所为股份公司本次配股的财务审核机构，具有中国证监会认可的从事公开发行股票企业财务审核业务的资格。</p>
<p ><u><span>
</span></u>证券有限公司为股份公司本次配股的主承销商，其持有中国人民银行总行颁发的银金管字第<u><span>
</span></u>号《许可证》，具有公开发行股票主承销商资格。</p>
<p >七、结论意见</p>
<p >根据上述事实和分析，本所律师认为，股份公司符合《公司法》、《证券法》和中国证监会的《通知》规定的上市公司增资配股的各项条件。股份公司本次配售股份发行申请尚待中国证监会复审通过后，其配股方案方可实施。</p>
<p >本法律意见书正本四份，副本八份，经签字盖章后具有同等法律效力。</p>
<p >市<span> </span> 律师事务所
经办律师：(签字)(印刷体)<u>
</u></p>
<p ><span>
</span> (盖章) (印刷体)<u>
</u></p>
<p align=right >年<span> </span>月 日</p>
</div>
<p> <BR>
<BR>
</p>
</td>
</tr>
</table>
<?Button_Back_Law();?></body>
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