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<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>根据股份公司提供的材料以及本所律师的调查，除上述债权债务关系外，股份公司与各股东之间不存在其他重大债权债务关系及相互提供担保的情况。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>根据股份公司提供的材料以及本所律师的调查，股份公司金额校大的其他应收、应付款属于股份公司生产经营活动过程中正常发生的往来款项，合法有效。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>八、股份公司的环境保护和产品质量标准</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent>根据有关环保部门提供的证明和股份公司的说明，股份公司及其主发起人集团公司在其生产经营过程中能遵守国家和地方环境保护法规，符合有关环境保护的要求。经<u><span>
</span></u>省环境保护局<u><span> </span></u>年<u><span>
</span></u>月<u><span> </span></u>日组织验收，污染物排放合格。近三年来，未出现因违反环境保护法律、法规而遭受处罚的情况。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>根据股份公司提供的材料以及本所律师的调查，股份公司的产品符合国家关于产品质量标准和技术监督的要求。近三年来，未出现因违反有关产品质量和技术监督方面的法律、法规而遭受处罚的情况。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>九、董事、监事等高级管理人员</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='text-fit:
388.5pt;'><span style='font-family:宋体;letter-spacing:
.1pt;'>根据股份公司提供的材料以及本所律师的调查股份公司现任董事、监事</span></span><span
style='text-fit:388.5pt;'><span style='font-family:
宋体;letter-spacing:-.85pt;'>各</span></span><span lang=EN-US
style='font-family:宋体'></span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><u><span> </span></u>名和<u><span>
</span></u>名，除<u><span> </span></u>名职工代表监事依法由职工民主选举产生外，其他董事、监事均由公司股东大会选举产生。本届董事、监事任期为<u><span>
</span></u>年。公司总经理任期为<u><span> </span></u>年。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>根据股份公司提供的资料及本所律师的调查股份公司董事、监事、经理等高级管理人员不存在《公司法》第57条、第58条规定以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁入尚未解除的情形，具有任职资格。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>股份公司高级管理人员不存在双重任职的情形。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>股份公司现任董事、监事等高级管理人员的任职符合法律、法规以及《公司章程》的规定。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>十、股份公司的涉讼状况</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>根据股份公司的说明和本所律师的调查，股份公司及其主发起人没有尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>十一、股份公司的税务问题</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>根据股份公司的说明以及有关税务部门的证明，股份公司近三年来认真执行国家及地方有关税务法律、法规，依法纳税，没有发现漏税、偷税的情形，亦未受过税务部门的处罚。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent>根据<u><span>
</span></u>省人民政府原<u><span> </span></u>政函[<u>
</u>]<u> </u>《关于<u>
</u>股份有限公司执行15％所得税负的批复》，股份公司享受先按33％的企业所得税率计缴后返还18％的优惠政策，实际执行税负为15％；现根据国务院国发[20OO]2号文的规定，股份公司于2000年1月1日起执行33％的企业所得税率，不再享有先征后返的优惠政策。股份公司执行的税种和税率符合现行法律、法规及规范性文件的要求。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>十二、股份公司本次募集资金的运用</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>经股份公司1999年度第一次和第二次临时股东大会审议通过，股份公司本次募股资金将分别用于下述项目：</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent>（1）<u>
</u>投资项目。该项目建议书业经国家计委<u> </u>（<u>
</u>）第<u> </u>号文批复同意。投资各方于<u>
</u>年<u> </u>月<u> </u>日签署了《关于合作建设<u>
</u>的原则协议书》，根据该协议，投资各方尚需签署正式详尽的合作协议。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent>（2）<u> </u>技术改造项目。该等项目已经<u>
</u>省以<u> </u>生宇（<u> </u>）第<u>
</u>号文批准同意。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent>（3）收购集团公司下属的<u>
</u>厂和<u> </u>厂经剥离后的经营性资产（含相关土地使用权和<u>
</u>矿采矿权）。该项收购事宜业烃<u>
</u>省工商管理局、<u> </u>省<u>
</u>厅<u> </u>字（<u> </u>）第<u>
</u>号文批准及股份公司——年度第一次和第二次临时股东大会批准和授权。股份公司和集团公司业已签订《资产收购协议》。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>十三、股份公司的收购兼并</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>根据股份公司第一届董事会第二次、第三次临时董事会会议决议及股份公司</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><u><span> </span></u>年第一次、第二次临时股东大会决议，股份公司拟在募集资金到位后，收购集团公司下属的<u><span>
</span></u>厂和<u><span> </span></u>厂经剥离后的经营性贵产（含相关土地使用权和<u><span>
</span></u>矿采矿权）。<u><span> </span></u>省<u><span>
</span></u>厅<u><span> </span></u>字（<u><span>
</span></u>）第<u><span> </span></u>号文业已批准同意谊项资产出售事宜。该等资产业已进行资产评估，且该评估结果业经国家财政部财评字[<u>
</u>]第<u> </u>号文予以确认。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent>集团公司拟出售的该等土地使用权业经<u><span>
</span></u>地产咨询评估中心评估，该评估结果业经<u><span>
</span></u>省土地管理局[<u> </u>]<u> </u>土管（籍）字第<u>
</u>号文确认，但该等土地使用权处置方案尚待山西省上地管理局批准同意。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent><u><span>
</span></u>矿采矿权业经<u><span> </span> </u>资源咨询有限责任公司进行评估，由国土资源部国上资矿认字[<u>
</u>]第<u> </u>号文予以确认。并经国土资源部国上资矿转字[<u>
</u>]第<u> </u>号文批复，同意<u>
</u>矿采矿权集团公司转让给股份公司。股份公司业已办理该采矿权变更登记手续（采矿许可证号为：<u> </u>，采矿权期限为<u>
</u>年），本所律师认为以上采矿权转让没有法律障碍。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent>根据股份公司与集团公司签订的《资产收购协议》，股份公司与集团公司以经评估并确认后的净资产值（含相关上地使用权和<u><span>
</span></u>矿采矿权）为基础，协商确定收购价格为<u><span> </span> </u>元。该协议待股份公司公开发行A股成功后正式实施。</p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>基于上述事实和分析，本所律师认为，该项收购事宜按其进行阶段已经履行了必要的法律手续，待集团公司办理该等土地使用权出让手续及股份公司募集资金到位，《资产收购协议》方可实施。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>十四、结论意见</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>本所律师通过对股份公司提供的材料及有关事实的审查，认为股份公司本次股票公开发行及上市中请符合《公司法》、《证券法》、《股票条例》和中国证监会要求的股票公开发行及上市的有关规定。股份公司本次发行、上市的中请经中国证监会核准通过及上海或深圳证券交易所上市接纳后，其股票公开发行、上市将不存在法律障碍。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent><span style='font-family:宋体'>本法律意见书正本四份，副本八份。</span></p>
<p class=MsoBodyTextIndent>律师事务所（盖章）<span>
</span>经办律师（签字）</p>
<p class=MsoBodyTextIndent align=right style='text-align:right;word-break:break-all'>（印刷体）<u><span>
</span></u></p>
<p class=MsoBodyTextIndent align=right style='text-align:right;word-break:break-all'>（印刷体）<u><span>
</span></u></p>
<p class=MsoBodyTextIndent align=right style='text-align:right;'>年<span>
</span>月 日</p>
<div style='layout-grid:15.6pt'></div>
<p> <BR>
<BR>
</p>
</td>
</tr>
</table>
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