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司拟继续向该行申请三亿元人民币综合授信额度。授信期限为壹年；授信范围
为公司、各分公司及控股子公司。20051031(上海证券报)

[7]哈药集团监事会决议公告                                              
    公司于近日以通讯表决方式召开四届五次监事会，会议审议通过如下决议
：2005年第三季度报告。20051031(上海证券报)

[8]哈药集团2005年年度业绩预增公告                                      
    经公司财务部门初步测算，公司2005年全年业绩将比上年同期有大幅度增
长，预计增长幅度在50%以上(上年同期净利润为262960783.36元)。具体业绩
数据公司将在2005年年度报告中予以披露。20051031(上海证券报)

[9]哈药集团董事会决议暨召开临时股东大会公告                            
    公司于2005年10月21日以通讯表决方式召开四届十二次董事会，会议审议
通过如下决议：关于向中国银行黑龙江分行申请综合授信的议案：公司拟向中
国银行黑龙江省分行申请三亿元人民币综合授信额度。授信期限为壹年；授信
范围为公司、各分公司及控股子公司。关于增加经营范围的议案：拟增加保健
食品、日用化学品的生产和销售(仅限分支机构)项目。关于申请直销业务的议
案。董事会决定于2005年11月22日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审
议以上有关事项。20051022(上海证券报)

[10]哈药集团2005年半年度报告                                            
    公司2005年1-6月实现净利润220362345.42元，每股收益为0.18元，每股
净资产为2.92元，调整后的每股净资产为2.89元，净资产收益率为6.08%。200
50831(上海证券报)

[11]哈药集团董事会决议公告                                              
　　公司于2005年8月29日召开四届十一次董事会，审议通过：公司2005年半
年度报告；关于核销资产损失的议案；关于哈药集团制药总厂开展“厂商一票
通”业务的议案。20050831(上海证券报)

[12]哈药集团临时股东大会决议公告                                        
    公司于2005年8月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如
下决议：关于发行公司短期融资债券的议案。公司向招商银行哈尔滨分行申请
综合授信的议案。20050824(上海证券报)

[13]哈药集团董事会决议暨召开临时股东大会的公告                          
    公司于2005年7月22日以通讯方式召开四届十次董事会，审议通过：关于
发行公司短期融资债券的议案：公司拟在全国银行间债券市场采用簿记建档集
中配售的招标方式发行“公司短期融资券”；关于向招商银行哈尔滨分行申请
综合授信的议案：公司拟向招商银行哈尔滨分行追加申请综合授信三亿七千万
元人民币，追加后合计授信额度七亿元人民币。授信期限为壹年；同意哈药集
团制药总厂开展“厂商一票通”的议案。董事会决定于2005年8月23日上午召
开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。20050723(上海证券报)

[14]哈药集团提示性公告                                                  
    2005年7月22日，公司接到控股股东哈药集团有限公司的通知，称其于同
日接获国商务部有关批复，同意哈药集团有限公司通过增资并购变更为中外合
资企业，同意哈药集团有限公司投资者于2005年1月26日签署的该公司合同、
章程。该公司注册资本为37亿元人民币。哈药集团有限公司将于近日到工商行
政管理局办理注册登记手续。20050723(上海证券报)

[15]哈药集团收购三精制药股权进展情况的公告                              
    2004年4月28日，公司同哈尔滨建筑材料工业(集团)公司签订了《股权转
让协议》，拟以现金10468.7万元继续收购建材集团持有的哈尔滨哈药集团三
精制药股份有限公司16.27%的国家股股权。本次收购完成后，公司将合计持有
三精制药46.07%的股权。2005年2月17日，国务院国有资产监督管理委员会做
出了有关批复，同意了此次国有股股权转让事项。2005年7月6日，公司接获中
国证券监督管理委员会有关批复，同意豁免公司此次因增持三精制药16.27%股
权而应履行的要约收购义务，至此此次股权转让生效条款全部满足，公司将于
近期办理相关股权过户手续。20050707(上海证券报)

[16]哈药集团国家股性质变更的提示性公告                                  
    2005年7月4日，公司接到控股股东哈药集团有限公司的通知，称其于2005
年6月29日接获国务院国有资产监督管理委员会有关批复，哈药集团有限公司
增资扩股后，哈尔滨市国资委持有其45%的国有产权；中信资本冰岛投资有限
公司持有其22.5%的产权；华平冰岛投资有限公司持有其22.5%的产权；黑龙江
辰能哈工大高科技风险投资有限公司持有10%的国有产权，哈药集团有限公司
由国有独资公司变更为国有控股的有限责任公司，按照股份公司国有股权管理
的有关规定，其所持公司43170.5866万股国家股的股份性质变更为国有法人股
。20050705(上海证券报)

[17]哈药集团2004年度股东大会决议公告                                    
　　公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会，审议通过：2004年年度报
告；公司2004年度计提资产减值准备及损失的议案；2004年度利润分配方案：
不分配，不转增；续聘辽宁天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构；
修改公司章程的议案；关于增加公司经营范围的议案。20050701(上海证券报)

[18]哈药集团董事会决议公告                                              
　　公司于2005年6月27日以通讯方式召开四届八次董事会，审议通过关于出
售哈药集团三精制药有限公司(注册资本人民币27558万元，公司持有36%的股
权，下称：三精有限)部分股权的议案：公司拟将持有的三精有限36%股权以协
议价25435.80万元转让给哈药集团三精制药股份有限公司(公司持股比例为29.
8%，为其控股股东)。20050628(上海证券报)

[19]哈药集团董事会决议公告                                              
　　公司于2005年6月20日以通讯方式召开四届七次董事会，审议未通过关于
将南方证券股份有限公司清算组(持有公司表决权总数5%以上的股东)提出的利
润分配方案提交公司2004年度股东大会予以审核的议案。20050621(上海证券
报)

[20]哈药集团提示性公告                                                  
    公司于2005年6月17日接到控股股东哈药集团有限公司的书面通知，哈药
集团有限公司已向哈尔滨市中级人民法院对南方证券股份有限公司清算组提起
了股东权纠纷诉讼，要求法院依法确认被告违法持有公司股票，判令被告以该
股票在公司行使股东权利的行为构成对哈药集团有限公司合法权益的侵害，并
要求停止侵权、排除妨害、消除影响。同时随附了哈尔滨市中级人民法院已于
同日下达的《受理案件通知书》，认定上述起诉符合法定受理条件，决定立案
受理。20050618(上海证券报)

[21]哈药集团董事会决议暨召开股东大会的公告                              
    公司于2005年5月26日以通讯方式召开四届六次董事会，审议通过：关于
增加经营范围的议案：公司的经营范围拟增加生物农药品种“阿维菌素原药”
一项；公司分公司哈药集团制药总厂开展“厂商一票通”业务的议案：同意哈
药集团制药总厂与成都西部医药经营有限公司、中国民生银行成都分行三家采
取“厂、商、银”合作方式，共同开展“厂商一票通”业务。 董事会决定于2
005年6月30日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分
配预案等事项。20050527(上海证券报)

[22]哈药集团董事会决议公告                                              
    公司于2005年5月13日召开四届五次董事会，审议通过：对控股股东哈药
集团有限公司出具的《关于占用上市公司资金问题的解决方案》进行了分析和
研判，形成的意见详见2005年5月14日《上海证券报》。20050514(上海证券报

[23]哈药集团董事会决议公告                                              
　　公司于2005年4月25日以通讯方式召开四届四次董事会，审议通过：公司2
005年第一季度报告；关于向招商银行哈尔滨分行申请综合授信的议案：公司
拟继续向招商银行哈尔滨分行申请综合授信，授信额度为三亿三千万元人民币
，授信期限一年。20050427(上海证券报)

[24]哈药集团控股股东重组增资进展情况的提示性公告                        
　　公司接到控股股东哈药集团有限公司书面通知。哈药集团有限公司的实际
控制人哈尔滨市人民政府国有资产监督管理委员会与中信资本冰岛投资有限公
司、华平冰岛投资有限公司、黑龙江辰能哈工大高科技风险投资有限公司及哈
药集团有限公司于2005年1月26日签署了《关于哈药集团有限公司之增资协议
》；增资后，哈药集团的股权结构将变更为：哈尔滨市人民政府国有资产监督
管理委员会持有45%的股权，中信资本冰岛投资有限公司持有22.5%的股权，华
平冰岛投资公司持有22.5%的股权，黑龙江辰能哈工大高科技风险投资公司持
有10%的股权。20050427(上海证券报)

[25]哈药集团2005年第一季度报告                                          
    公司2005年1-3月实现净利润131844819.08元，每股收益为0.11元，每股
净资产为2.83元，调整后的每股净资产为2.79元，净资产收益率为3.75％。20
050427(上海证券报)

[26]哈药集团董事会决议公告                                              
　　公司于2005年4月12日召开四届三次董事会，审议通过：公司2004年年度
报告及其摘要；公司计提资产减值准备及核销资产损失的议案；公司2004年度
利润分配预案：不分配；关于2005年日常关联交易预计的议案；续聘辽宁天健
会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案；修改公司章程的议案
；以上有关事项尚需提交2004年度股东大会审议通过，年度股东大会的召开另
行通知。20050414(上海证券报)

[27]哈药集团监事会决议公告                                              
　　公司于2005年4月12日召开四届二次监事会，审议通过：公司2004年年度
报告及其摘要；公司计提资产减值准备及核销资产损失的议案；公司2004年度
利润分配预案。20050414(上海证券报)

[28]哈药集团2005年预计日常关联交易公告                                  
　　公司预计2005年度日常关联交易为：公司向哈药集团哈尔滨中药三厂、哈
尔滨医药供销有限责任公司、张家口帝哈制药公司、哈尔滨康铃科技开发公司
及哈尔滨市亨通实业开发总公司采购各种原材料，预计2005年度交易总金额为
138590000.00元；公司向哈尔滨医药集团公司药品经销公司、哈尔滨铃兰药品
经销有限公司、哈尔滨市亨通实业开发总公司、哈药集团哈尔滨中药三厂及哈
尔滨生物制品有限公司销售商品，预计2005年度交易总金额为29919500.00元
；公司受哈药集团生物工程有限公司委托代为销售产品，预计2005年度交易总
金额为1500000.00元。20050414(上海证券报)

[29]哈药集团2004年年度报告                                              
    公司2004年实现净利润262960783.36元，每股收益为0.21元，每股净资产
为2.72元，调整后的每股净资产为2.69元，净资产收益率为7.77%，每股经营
活动产生的现金流量净额为0.12元。公司2004年度利润分配预案：不分配。20
050414(上海证券报)

[30]哈药集团董事会决议公告                                              
    公司于2005年2月28日以通讯方式召开四届二次董事会，审议通过：关于
拟出售公司持有的36%哈药集团三精制药有限公司股权的议案：公司拟向控股
子公司哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司出售公司持有的三精有限36%的