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女士、李欣女士为公司第三届监事会候选人;修改后的《公司监事会议事规则
》。20050420(上海证券报)

[14]首旅股份股东大会决议公告                                            
    公司于2005年4月12日召开2004年年度股东大会，审议通过：公司2004年
度利润分配方案：以2004年末23140万股为基数，每10股派1.60元(含税)；公
司2005年度信贷额度申请的提案：公司2005年度申请信贷额度为6亿元；2005
年公司续聘北京京都会计事务所为财务审计机构。20050413(上海证券报)

[15]首旅股份补充公告                                                    
    公司2004年年度报告“关于董事在股东及其他单位兼职情况”中，遗漏披
露公司董事长杨华于2004年9月开始兼任北京首都旅游集团有限责任公司副总
裁职务，现补充公告。20050218(上海证券报)

[16]首旅股份董事会决议暨召开股东大会的公告                              
    公司于2005年1月20日召开二届十七次董事会，审议通过：公司2004年年
度报告及其摘要；公司2004年度利润分配提案：拟以2004年末23140万股为基
数，每10股派1.60元(含税)；公司2005年度信贷额度申请的提案：公司2005年
度申请信贷额度为6亿元；继续聘用北京京都会计师事务所有限责任公司为公
司2005年财务审计机构的议案；选举董事沈叙强为公司副董事长；2004年公司
董事会关于前次募集资金使用情况的说明。董事会决定于2005年4月12日上午
召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。20050122(上海证券报)

[17]首旅股份第二届监事会第七次会议决议公告                              
    公司第二届监事会第七次会议于2005年1月20日在民族饭店401会议室召开
,审议通过：《北京首都旅游股份有限公司2004年度监事会工作报告》；《北
京首都旅游股份有限公司2004年度财务决算报告和公司2005年度预算申请的提
案》。以上两项议案需提交股东大会审议通过。20050122(上海证券报)

[18]首旅股份2004年年度报告                                              
    公司2004年实现净利润60479724.65元，每股收益为0.2659元，每股净资
产为3.50元，调整后的每股净资产为3.46元，净资产收益率为7.46％，每股经
营活动产生的现金流量净额为0.63元。2004年度利润分配提案：拟以2004年末
23140万股为基数，每10股派1.60元(含税)。20050122(上海证券报)


`十四、重大交易`                            XY纵横财经 更新时间:20050922
500万元转让北京首旅日航国际酒店管理有限公司50%股权                      
    公司于2005年8月16日召开三届一次董事会，审议通过公司将持有的北京
首旅日航国际酒店管理有限公司50%股权转让给北京首旅建国酒店管理有限公
司。经双方协商以2004年度经审计的帐面值8,926,989.06元为基础,公司按初
始投资额500万元转让给首旅建国。转让后,公司不再持有首旅日航的股权。(2
0050818)

1,653,491.97元转让北京建国客栈有限公司40%股权                           
    公司于2005年8月16日召开三届一次董事会，审议通过公司将持有的北京
建国客栈有限公司(以下简称“建国客栈”)40%股权转让给北京市旅游公司(以
下简称“旅游公司”)。以2004年12月31日建国客栈审计报告所示的账面净资
产值作为确定转让股权价格的依据。建国客栈在该期末的账面净资产值为人民
币4,133,729.93元,上述转让股权的价格总额为人民币1,653,491.97元。转让
后,公司不再持有建国客栈的股权。(20050818)

1,618,965.70元转让北京新京伦酒店管理有限公司70%股权                     
    公司于2005年8月16日召开三届一次董事会，审议通过公司将持有的北京
新京伦酒店管理有限公司(以下简称“新京伦”)70%股权转让给北京首旅建国
酒店管理有限公司(以下简称“首旅建国”)。以2004年12月31日新京伦审计报
告所示的账面净资产值扣除未分配利润后的净额作为确定转让股权价格的依据
,上述转让股权的价格总额为人民币1,618,965.70元。转让后,公司不再持有新
京伦的股权。(20050818)

36,978.46元转让天伦度假发展有限公司16.67%股权                           
    公司于2005年8月16日召开三届一次董事会，审议通过公司将持有的天伦
度假发展有限公司(以下简称“天伦度假”)16.67%股权转让给北京市旅游公司
(以下简称“旅游公司”)。以2004年12月31日天伦度假审计报告所示的账面净
资产值作为确定转让股权价格的依据,上述转让股权的价格总额为人民币36,97
8.46元。转让后,公司不再持有天伦度假的股权。(20050818)

5,840,232元收购北京神舟投资管理有限公司11.4%的股权                      
    公司于2005年8月16日召开三届一次董事会，审议通过关于增持北京神舟
投资管理有限公司部分股权的提案。公司拟收购北京首汽集团公司、北京首都
旅游国际酒店集团有限公司、北京首都旅游集团有限责任公司分别持有的北京
神舟投资管理有限公司4.52%、1.25%、5.63%(共计11.4%)的股权。神舟投资20
04年末经审计净资产为51,230,105.21元,以该审计净资产值为依据，确定股权
收购的金额总计为5,840,232元。股权收购后,公司持有神舟投资股权的比例由
83.6%上升至95%,仍为该公司的第一大股东。(20050818)



`十五、媒体报道`                            XY纵横财经 更新时间:20050422
    首旅股份(600258)2004年实现主营收入13.52亿元，同比增长56.02%；营
业利润9396.93万元，同比增长82.64%；利润总额9943.24万元，同比增长41.9
4%；净利润6047.97万元，同比增长12.54%。每股收益0.261元。与未受非典影
响的2002年相比，公司主营收入、营业利润、利润总额也分别增长27.52%、37
.69%、27.20%，达到历史最好水平。尽管净利润比2002年下降9.21%，但扣除
非经常性损益后的净利润增长24.3%，业绩的含金量大幅提高。20050124(证券
时报)


    分类表决寄托了许多投资者特别是中小股民的殷切希望，但它并没有真正
实现“同股同权”的基本要求，所以不能彻底解决公司治理结构这样的“世纪
难题”。由于中小股民的力量很难集合到一起，流通股中少数持股比例高的机
构资金同样存在侵犯小股东权益的可能。与此同时，《若干规定》虽然在很大
程度上制约了大股东对上市公司控制权的滥用，但同时也增加了上市公司的管
理成本、协调成本和机会成本。如果后者产生的负面作用大于前者的积极影响
，那么上市公司的投资价值非但不会获得提升，而且将会有所降低。20041227
(中国经济时报)


　　公众股股东赞成率55.19％，网络投票参与率1.35％。首旅股份昨日“试
水”股东大会网络投票。在需要分类表决的配股议案中，社会公众股股东的赞
成率为55.19％，刚过《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的“
半数”指标，首旅股份可谓涉险过关。20041223(上海证券报)


    投资者盼望已久的网络投票明日起将正式实施，沪市上市公司首旅股份因
有关配股事项须进行分类表决，从而成为《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》出台后首家试水网络投票的公司。据首旅股份上周发布的催告公
告显示，公司本次会议的网络投票将通过中国证券登记结算公司上市公司股东
大会网络投票系统进行。投票时间为12月22日9：00至15：00。欲参加网络投
票的股东，须在投票前按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者
身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子
身份证书。20041221(上海证券报)


    记者昨日从中国证券登记结算公司在北京举办的上市公司股东大会网络投
票系统身份验证业务培训会上获悉，经过8个月的紧张建设，中国证券登记结
算公司上市公司股东大会网络投票系统日前已经开发完成并正式上线运行。今
日，首旅股份率先发布了股东大会网络投票的催告公告，在本月22日该公司召
开的股东大会上，股东可通过中国结算公司相关系统进行网络投票，投资者可
从即日起按照相关规定办理身份验证业务。这也意味着，首旅股份将成为两市
第一家采取分类表决机制并采用网上投票系统进行表决的公司。20041217(上
海证券报)



`十六、相关评论`                            XY纵横财经 更新时间:20041223
    12月22日清晨，北京笼罩在入冬以来的第一场大雪之中。而在首旅股份股
东大会召开的例行场所———北京展览馆第四会议室里，人们也充满了同样的
新鲜和好奇。下午4点多钟，整个会议顺利结束，首旅股份董事长杨华始终保
持笑意的脸上才真正透出了轻松。首尝“螃蟹”，滋味如何？杨华自豪地表示
：“2000年首旅股份赶上了首家向战略投资者配售，今年又赶上首家分类表决
网络投票，总是赶上第一家，很高兴，也是好事。交易所方面曾表示，如果来
不及准备网络投票则股东大会可以推迟，但我们认为对自己的项目有信心，还
是如期举行会议。”20041223(证券时报)

    据湘财证券赵梅分析：首旅股份,公司虽然旅游行业季节性比较明显,但公
司南北并举的业务格局抵消了季节性的影响。公司今年经营相对平稳,比2003
年同期业绩大幅增长。根据对该公司的调研,公司新增持的宁夏沙湖州项目收
益较好,2004年能实现1000多万的净利润,且收益稳定,预计年底对首旅股份有
较好业绩贡献。今后公司的业务发展重点是旅游景区的收购、开发,目前公司
正积极寻找新的旅游项目。20041028(上海证券报)


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